A Receita Federal, em ação conjunta com a Polícia Federal, deflagrou na manhã desta quinta-feira (15/05) a operação Sanguinis, em Foz do Iguaçu, Cascavel e São José do Rio Preto. A operação tem por objetivo apurar a suposta prática de lavagem de dinheiro proveniente dos crimes de descaminho.
O esquema foi investigado a partir de apreensões de centenas de aparelhos celulares nos estados de São Paulo e do Paraná, ocultados em fundos falsos de móveis comercializados por uma das empresas investigadas.
Em uma apreensão, os aparelhos foram encontrados misturados a peças de motocicletas comercializadas por outra empresa do grupo. Em outra ocasião, o principal investigado foi preso por ocultar celulares no próprio veículo, o que trouxe suspeita da prática contumaz do crime de descaminho praticado pelo grupo.
As investigações apontaram indícios da utilização de empresas de fachada e pessoas interpostas para ocultar a origem e a destinação de recursos financeiros ilícitos.
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A apuração demonstrou, ainda, ausência de atividade econômica real de uma das empresas e a movimentação de valores incompatíveis com as rendas declaradas, o que, aliado ao elevado padrão de vida do investigado e de sua esposa, reforça a suspeita de dissimulação patrimonial típica da lavagem de capitais.
Estão sendo cumpridos 07 mandados de busca e apreensão nos Estados de São Paulo e Paraná. Durante o cumprimento das ordens judicias, um dos investigados foi preso em flagrante delito por posse ilegal de arma de fogo. Os responsáveis poderão responder por ocultação ou dissimulação de bens, direitos e valores de origem ilícita, descaminho, além de outros crimes que eventualmente as investigações possam apontar.
Participam da operação 04 auditores fiscais e analistas tributários da Receita Federal e 20 policiais federais.
