Subsecretaria de Estado de Tributação (SET) teriam constatado discrepância de cerca de 50 milhões de dólares que não foram contabilizados pelo shopping.
Dois shoppings de Ciudad del Este estão sendo investigados por possível lavagem de dinheiro e evasão de divisas. De acordo com a Subsecretaria de Estado de Tributação (SET), foi constatado um investimento de cerca de 50 milhões de dólares que não apareceram na contabilidade de um dos Shoppings.
Desde a última quarta-feira, os funcionários da SET estão realizando procedimentos de investigação na administração dos dois shoppings. A investigação também se estende à prefeitura de Ciudad del Este, por ter realizado a concessão do terreno, por 30 anos, onde estão instalados os empreendimentos.
A concessão para a utilização do terreno foi feita durante o governo da ex-prefeita Sanda McLeod. A SET não descarta a possibilidade de repassar o caso para a Secretaria de Prevenção de Lavagem de Dinheiro e Bens (Seprelad) e ao Ministério Público.
De acordo com o vice-ministro de tributação, Oscar Orué, a análise iniciou durante a implantação da reforma tributária, que incorpora o imposto aos dividendos e utilidades (IDU). Neste ano foi iniciado a verificação do cumprimento desta disposição em várias empresas. Durante o processo foi constatado que várias empresas tiveram lucros que não foram declarados corretamente.
“No caso do Shopping, por exemplo, na realidade é um terreno municipal que tem uma concessão de 30 anos. Agora pedimos informações à prefeitura de Ciudad del Este. Vamos verificar absolutamente todo o investimento que foi feito ali. Estamos encontrando um investimento de aproximadamente 50 milhões de dólares. No entanto, a contabilidade não está refletindo isso” detalhou Orué em entrevista à Rádio Monumental 1080 AM.
Por enquanto a fiscalização está centrada na administração dos shoppings, porém poderá ser estendida para outros locais, onde no momento estão sendo indagados o valor pago em aluguel. Orué avalia que a investigação esteja completa até a próxima segunda-feira.
O trabalho de investigação inclui um pedido de informações ao Banco Central do Paraguai para a analisar a movimentação das empresas. “Não descartamos logicamente que é um indício de há lavagem de dinheiro e evasão de divisas” salientando que ambos os delitos estão relacionados. Se isso foi comprovado, a denúncia será apresentada a Seprelad e ao Ministério Público.
Por: Última Hora e Rádio Cultura
