A Receita Federal do Brasil e a Polícia Federal (RFB e PF, respectivamente) deflagraram nesta quarta-feira (8) a Operação Platinum, com a intenção de desarticular uma organização criminosa especializada em descaminho de eletrônicos e lavagem de dinheiro por meio de plataformas de e-commerce.
A ação, que ocorre em várias regiões do Brasil, cumpre 32 mandados de busca e apreensão e 21 mandados de prisão preventiva em Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu e Céu Azul, no Paraná e em outros cinco estados.
A investigação teve início em agosto de 2022, após a apreensão de mercadorias trazidas irregularmente do Paraguai em três veículos que trafegavam em comboio. A partir desse episódio, as autoridades identificaram um esquema estruturado que operava em nível interestadual e transnacional.
Segundo as apurações, os produtos ilegais — principalmente eletrônicos como celulares, discos rígidos, robôs aspiradores, equipamentos de internet via satélite e ar-condicionado portátil — eram vendidos pelos próprios integrantes do grupo em marketplaces na internet.
Entre 2020 e 2024, apenas em uma dessas plataformas, o volume de vendas ultrapassou R$ 300 milhões. A estimativa é de que a organização tenha movimentado cerca de R$ 1 bilhão no período investigado, considerando também operações de lavagem de capitais.
Leia também
Caminhoneiro é preso em Santa Tereza do Oeste com mais de R$ 1,3 milhão em iPhones, iPads e MacBooks
O grupo utilizava uma estrutura complexa, com empresas de fachada e “laranjas” para ocultar a origem dos recursos. A divisão de tarefas incluía equipes responsáveis pela compra dos produtos no exterior, transporte até o Brasil e comercialização online. Também foram identificadas empresas que emitiam notas fiscais falsas para dar aparência de legalidade às mercadorias.
Além disso, parte dos investigados atuava nas redes sociais oferecendo cursos e mentorias sobre importação e vendas digitais, o que ajudava a encobrir as atividades ilícitas.
A operação acontece nos estados do Paraná, Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Pernambuco, com decisões judiciais expedidas pela 1ª Vara Federal de Guaíra. Ao todo, participam da ação 52 servidores da Receita Federal e 102 policiais federais.
As autoridades também realizam fiscalizações administrativas em empresas, com apreensão de mercadorias de origem irregular. A Receita Federal destacou que a operação reforça o combate a fraudes estruturadas, crimes fiscais e lavagem de dinheiro, especialmente aqueles que utilizam empresas fictícias para simular legalidade.
Confira notícias de Foz do Iguaçu no Facebook do Diário de Foz e no Instagram do Diário de Foz